•  
  •  
 

عنوان المقال عربي

الأسلوب الاستباقي للذكاء الاصطناعي في رصد وتحليل العمليات غير المشروعة لغسل الأموال في العالم الافتراضي

Abstract

The research dealt with the proactive method of artificial intelligence in monitoring and analyzing non-suspicious operations of money laundering in the virtual world, especially the Internet and dark web, where it dealt with the risks created for those networks and their exploitation for the benefit of terrorist and criminal organizations, money laundering, the purchase of weapons and drugs, human trafficking and financial fraud, where Internet users around the world reached 5 billion users, and the volume of money laundering crimes became 2.8 Trillion dollars, according to United Nations and International Monetary Fund statistics 2023 AI applications where algorithms, machine learning, deep learning and artificial neural networks are used to monitor and analyze information and network analysis of information between members of criminal organizations and banking systems, monitor suspicious transfers and inform law enforcement systems where AI) by improving security surveillance, speed of response, early detection of threat threats and enhancing cybersecurity, and the descriptive analytical method was used to identify these challenges and their technical solutions.

الملخص العربي

تناول البحث الأسلوب الاستباقي للذكاء الاصطناعي في رصد وتحليل العمليات غير المشبوهة لغسل الأموال في العالم الافتراضي وخاصةً شبكات الإنترنت والدارك ويب "dark web" حيث تناول المخاطر المستحدثة لتلك الشبكات واستغلالها لصالح المنظمات الإرهابية والإجرامية وغسل الأموال وشراء الأسلحة والمخدرات والاتجار بالبشر والاحتيال المالي حيث وصل مستخدمو الإنترنت حول العالم إلى 5 مليار مستخدم ، كما أصبح حجمُ جرائم غسل الأموال إلى 2.8 تريليون دولار، وفقًا لإحصائيات الأمم المتحدة وصندوق النقد الدولي 2024 ويتم الاستعانة بتطبيقات الذكاء الاصطناعي حيث الخوارزميات وتعلم الآلة والتعليم العميق والشبكات العصبية الاصطناعية لرصد وتحليل المعلومات والتحليل الشبكي للمعلومات بين أفراد المنظمات الإجرامية وأنظمة البنوك ومراقبة التحويلات المشبوهة وإبلاغ أنظمة إنفاذ القانون حيث يقوم (AI) بتحسين المراقبة الأمنية وسرعة الاستجابة والكشف المبكر عن التهديدات المخاطر وتعزيز الأمن السيبراني وتم استخدام الأسلوب الوصفي التحليلي للوقوف على تلك التحديات وحلولها التقنية.

Download

Share

COinS